Quand l’Afrique du Sud expulse en grande pompe des membres du Black Axe

Ce n’est pas en France qu’on verrait ce genre de choses : le 11 septembre dernier les autorités sud-africaines ont expulsé vers les Etats-Unis cinq membres du gang des Black Axe ou « Black Movement of Africa ». Mais cette extradition s’est faite devant les caméras et les objectifs des médias avec des inculpés habillés en uniforme de prisonniers et ce afin d’envoyer un message clair à toutes les mafias d’Afrique australe, notamment nigérianes, qui cherche à s’implanter en Afrique du Sud.

Ils sont poursuivis pour fraude électronique et blanchiment d’argent, a annoncé le procureur fédéral du New Jersey, Robert Frazer. Ils ont comparu devant un tribunal le lendemain même de leur arrivée aux Etats-Unis.

Les cinq accusés, tous de nationalité nigériane, sont :

• Perry Osagiede, 57 ans, alias « Lord Sutan Abubakar de 1er », « Rob Nicolella » ou « Alan Salomon » ;
• Franklyn Edosa Osagiede, 42 ans, alias « Lord Nelson Rolihlahla Mandela », « Edosa Franklyn Osagiede », « Dave Hewitt » ou « Bruce Dupont » ;
• Osariemen Eric Clement, 40 ans, alias « Lord Adekunle Ajasi » ou « Aiden Wilson » ;
• Collins Owhofasa Otughwor, 42 ans, alias « Lord Jesse Makoko » ou « Philip Coughlan » ;
• Musa Mudashiru, 38 ans, alias « Lord Oba Akenzua ».

Selon un acte d’accusation modificatif, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commettre des fraudes électroniques et de blanchir de l’argent, dans le cadre de faits qui se seraient déroulés entre 2011 et 2021.

Perry Osagiede, Franklyn Osagiede et Osariemen Eric Clement sont également accusés de fraude électronique. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede et Collins Owhofasa Otughwor font par ailleurs l’objet d’accusations d’usurpation aggravée d’identité.

« Les membres présumés de Black Axe pensaient qu’en opérant à distance, derrière des appareils électroniques, ils échapperaient à la justice américaine. Ils se trompaient. Cette extradition démontre que notre bureau, en collaboration avec nos partenaires des forces de l’ordre aux États-Unis et à l’étranger, poursuivra sans relâche les organisations criminelles transnationales qui s’en prennent aux Américains, quel que soit leur lieu d’opération ou de dissimulation. »

— Robert Frazer, procureur fédéral des États-Unis

« Black Axe est une organisation criminelle transnationale tristement célèbre pour sa violence, qui se livre également à des escroqueries sentimentales pour se procurer de l’argent », a déclaré Stefanie Roddy, agente spéciale chargée de la direction du bureau du FBI à Newark.

« La capacité du FBI de Newark et de nos agences partenaires à mener des opérations en Afrique du Sud témoigne de notre détermination à traduire en justice tous les fraudeurs qui s’en prennent à des victimes innocentes aux États-Unis. Nous souhaitons également profiter de cette enquête pour adresser un message aux victimes : n’hésitez pas à nous contacter si vous avez été victimes d’une escroquerie. Votre témoignage peut nous aider à mettre fin aux agissements criminels de ces individus. »

De son côté, Craig Marech, agent spécial chargé de la direction du bureau de Newark des services secrets américains, a déclaré :

« Cette affaire est l’aboutissement d’un travail de longue haleine mené par les services secrets américains et leurs partenaires des forces de l’ordre pour identifier les auteurs présumés d’escroqueries en ligne sophistiquées et de blanchiment d’argent, enquêter sur leurs activités et les traduire en justice. Elle illustre l’efficacité de la coopération entre les services et envoie un message clair : les services secrets et leurs partenaires poursuivront sans relâche ceux qui s’en prennent aux victimes américaines, où qu’ils opèrent dans le monde. »

Une organisation active dans plusieurs pays

D’après les documents judiciaires déposés dans cette affaire et les déclarations faites devant le tribunal, Perry Osagiede, Franklyn Osagiede, Osariemen Eric Clement, Collins Owhofasa Otughwor et Musa Mudashiru, désignés comme les « accusés de Black Axe », occupaient tous des fonctions dirigeantes au sein du Mouvement.

Basée à Benin City (anciennement Edo) une ville du Nigéria, cette organisation est active dans plusieurs pays. Elle est structurée en sections régionales appelées « zones ». Les cinq accusés auraient tous exercé des responsabilités au sein de la zone du Cap, en Afrique du Sud. Perry Osagiede aurait fondé cette section et en aurait assuré la direction.

Selon les autorités américaines, les cinq hommes et d’autres membres de l’organisation participaient à des escroqueries et en discutaient ouvertement entre eux.

Des escroqueries sentimentales et des fraudes aux frais préalables

Entre 2011 et 2021 au moins, les cinq accusés et leurs complices auraient opéré depuis Le Cap pour mener une vaste campagne de fraudes sur Internet. Leurs activités comprenaient notamment des escroqueries sentimentales et des fraudes aux frais préalables.

Dans nombre de ces escroqueries, les fraudeurs prétendaient se trouver en Afrique du Sud pour y travailler et avoir besoin d’argent ou de biens de valeur à la suite d’une succession d’événements malheureux et imprévus. Les scénarios invoqués faisaient souvent référence à des chantiers ou à des problèmes liés à des grues.

Pour identifier et contacter leurs victimes aux États-Unis, les complices utilisaient les réseaux sociaux, les sites de rencontre et des numéros de téléphone utilisant la technologie VoIP. Ils se dissimulaient derrière différents pseudonymes et fausses identités.

Les victimes des escroqueries sentimentales pensaient entretenir une relation amoureuse avec les personnes dont l’identité avait été usurpée. À la demande des escrocs, elles transféraient de l’argent et envoyaient des objets de valeur à l’étranger, notamment en Afrique du Sud.

Dans certains cas, lorsque les victimes hésitaient à effectuer les paiements demandés, les fraudeurs auraient eu recours à des techniques de manipulation, allant jusqu’à les menacer de diffuser des photos intimes.

Des transferts d’argent et des sociétés écrans

Les membres du réseau auraient utilisé les comptes bancaires de leurs victimes ainsi que ceux de personnes disposant de comptes financiers aux États-Unis pour transférer les fonds vers l’Afrique du Sud.

Dans certains cas, ils auraient incité leurs victimes à ouvrir des comptes financiers aux États-Unis, qu’ils utilisaient ensuite à leur propre profit.

Outre les fonds issus des escroqueries sentimentales et des fraudes aux frais préalables, les conspirateurs auraient également blanchi de l’argent provenant de compromissions de messageries professionnelles, une technique consistant à prendre le contrôle de comptes de messagerie afin de détourner des paiements ou d’obtenir des transferts de fonds.

Pour dissimuler l’origine illicite de l’argent, ils auraient eu recours à des pseudonymes et à des sociétés écrans.

Les peines encourues

Les accusations d’association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude électronique et de fraude électronique sont chacune passibles d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 250 000 dollars.

L’association de malfaiteurs en vue de blanchir de l’argent est passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 500 000 dollars, ou le double de la valeur des biens impliqués dans la transaction, selon le montant le plus élevé.

Les accusations d’usurpation aggravée d’identité sont passibles d’une peine obligatoire de deux ans d’emprisonnement. Cette peine doit être exécutée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu.

Arrestations et extradition

Les cinq accusés ont été arrêtés en Afrique du Sud en 2021, à la demande des autorités américaines. Ils ont été extradés vers les États-Unis le 11 septembre 2026.

La coopération internationale saluée

Le procureur fédéral Robert Frazer a salué le travail des agents spéciaux du FBI ayant participé à l’enquête, notamment ceux placés sous la direction de Stefanie Roddy, à Newark, et de Mark F. Grimm, attaché de police au bureau du FBI à l’ambassade des États-Unis à Pretoria, en Afrique du Sud.

Le procureur a remercié les autorités sud-africaines et les organismes ayant contribué à l’enquête.

Cette affaire intervient dans une séquence où le gouvernement ANC est particulièrement mis sous pression par Donald Trump à propos du sort des Afrikaners et des derniers blancs d’Afrique du Sud.